Adresse https://gelex.eu/eli/EU/regulation/2024/328@2024-01-12/da

Indhold

1. Indledning
2. 1. Artikel 1
   2. Artikel 2
3. ANNEX
4. BILAG 1.2.
5. BILAG 1. a)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne, særlig artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7a, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer.

(2) Den 19. december 2023 besluttede Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd, der er nedsat i henhold til FN's sikkerhedsråds resolution 1267(1999), 1989(2011) og 2253(2015), at ændre syv punkter i listen over de personer, grupper og enheder, der er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer.

(3) Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 12. januar 2024. På Kommissionens vegne For formanden Generaldirektør Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen

ANNEX

BILAG 1.2.

Identifikationsoplysningerne i følgende punkter under overskriften Fysiske personer i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres således: Identifikationsoplysningerne i følgende punkter under overskriften Juridiske personer, grupper og enheder i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres således:

BILAG 1. a)

Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (alias Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Adresse: Området Salam Marnaq Ben Arous, Sidi Mesoud, Tunesien. Fødselsdato: 17.11.1961. Fødested: Menzel Tmim, Nabul,, Tunisien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: a) M788439 (tunesisk pas udstedt den 20.10.2001, udløbet den 19.10.2006), b) 01817002 (nationalt identitetsnummer). Andre oplysninger: a) italiensk skatteregistreringsnr.: LBR HBB 61S17 Z352F; b) Moderens navn er Fatima al-Galasi. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 23.6.2004. affattes således: Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (originalt alfabet: حبيب بن احمد اللوبيري) (alias af god kvalitet: Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Fødselsdato: 17.11.1961. Fødested: Manzal Tmim, Nabul, Tunisien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: M788439 (tunesisk pas udstedt den 20.10.2001, udløbet den 19.10.2006). Nationalt identitetsnummer: 01817002. Adresse: a) Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunisien, b) Afghanistan. Andre oplysninger: a) italiensk skatteregistreringsnr.: LBR HBB 61S17 Z352F; b) Flygtede angiveligt til Afghanistan i juni 2014, c) Moderens navn er Fatima al-Galasi. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 23.6.2004.

b)

Hafiz Muhammad Saeed (alias (a) Hafiz Muhammad, (b) Hafiz Saeed, (c) Hafiz Mohammad Sahib, (d) Hafez Mohammad Saeed, (e) Hafiz Mohammad Sayeed, (f) Hafiz Mohammad Sayid, (g) Tata Mohammad Syeed, (h) Mohammad Sayed, (i) Hafiz Ji, (k) Muhammad Saeed). Adresse: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (opholdssted pr. maj 2008). Fødselsdato: 5.6.1950. Fødselssted: Sargodha, Punjab, Pakistan. Nationalitet: Pakistansk. Nationalt identitetsnr.: 3520025509842-7 (Pakistan). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.12.2008. affattes således: Hafiz Muhammad Saeed (alias af god kvalitet: a) Hafiz Mohammad Sahib, b) Hafiz Mohammad Sayid, c) Hafiz Muhammad, d) Hafiz Saeed, e) Hafez Mohammad Saeed, f) Hafiz Mohammad Sayeed, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Muhammad Saeed; alias af mindre god kvalitet: Hafiz Ji). Fødselsdato: 5.6.1950. Fødested: Sargodha, Punjab, Pakistan. Nationalitet: pakistansk. Nationalt identitetsnummer: 3520025509842-7 (Pakistan). Adresse: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (opholdssted pr. maj 2008). Andre oplysninger: a) leder af Lashkar-e-Tayyiba, b) i Pakistans regerings varetægt og har siden den 12. februar 2020 har afsonet en fængselsstraf på 78 år som følge af domfældelse i syv terrorfinansieringssager. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 10.12.2008.

c)

Hafiz Abdul Salam Bhuttavi (alias a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi, b) Hafiz Abdusalam Budvi, c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi, d) Abdul Salam Budvi, e) Abdul Salam Bhattwi, f) Abdul Salam Bhutvi, g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi, h) Molvi Abdursalam Bhattvi). Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Fødselsdato: 1940. Fødested: Gujranwala, Punjab-provinsen, Pakistan. Nationalitet: pakistansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 14.3.2012. affattes således: Hafiz Abdul Salam Bhuttavi (alias af god kvalitet: a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi, b) Hafiz Abdusalam Budvi, c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi, d) Abdul Salam Budvi, e) Abdul Salam Bhattwi, f) Abdul Salam Bhutvi, g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi, h) Molvi Abdursalam Bhattvi). Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Fødselsdato: 1940. Fødested: Gujranwala, Punjab-provinsen, Pakistan. Nationalitet: pakistansk. Andre oplysninger: a) stiftende medlem af Lashkar-e-Tayyiba og stedfortræder for Lashkar-e-Tayyiba-lederen Hafiz Muhammad Saeed, b) bekræftet død. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 14.3.2012.

d)

Maulana Fazlullah (alias a) Mullah Fazlullah, b) Fazal Hayat, c) Mullah Radio). Fødselsdato: 1974. Fødested: Kuza Bandai village, Swat Valley, Khyber Pakhtunkhawa Province, Pakistan. Adresse: Den afghansk/pakistanske grænseregion. Andre oplysninger: Øverstbefalende for Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) siden 7.11.2013. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 7.4.2015. affattes således: Maulana Fazlullah (alias af god kvalitet: a) Mullah Fazlullah, b) Fazal Hayat; alias af mindre god kvalitet: Mullah Radio). Fødselsdato: 1974. Fødested: Kuza Bandai village, Swat Valley, Khyber Pakhtunkhawa Province, Pakistan. Adresse: Den afghansk/pakistanske grænseregion. Andre oplysninger: a) bekræftet død den 13. juni 2018, b) øverstbefalende for Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) siden 7.11.2013, c) leder for den lokale TTP i Pakistans nordvestlige Swatdal fra 2007 til 2009. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 7.4.2015.

e)

Noor Wali Mehsud (alias af god kvalitet: Abu Mansoor Asim). Titel: Mufti. Fødselsdato: 26.6.1978. Fødested: Gurguray, Pakistan. Nationalitet: Pakistansk. Andre oplysninger: Leder af Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP). Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 16.7.2020. affattes således: Noor Wali Mehsud (alias af god kvalitet: Abu Mansoor Asim). Titel: Mufti. Fødselsdato: 26.6.1978. Fødested: Gurguray, Pakistan. Nationalitet: pakistansk. Adresse: Lamman, District Barmal, Paktika Province, Afghanistan (pr. 26. november 2022). Andre oplysninger: Leder af Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) efter den tidligere TTP-leder Maulana Fazlullahs død. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 16.7.2020.

BILAG 1.2. a)

Al Rashid Trust (alias (a) Al-Rasheed Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rashid Trust, (d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, (e) Al Amin Welfare Trust, (f) Al Amin Trust, (g) Al Ameen Trust, (h) Al-Ameen Trust, (i) Al Madina Trust, (j) Al-Madina Trust, Pakistan). Adresse: (a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan, (b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan, (c) Kontor Dha'rbi-M'unin, over for Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan, (d) Kontor Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan, (e) Kontor Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, nær Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan, (f) Kontor Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan, (g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (Tlf. (a) 668 33 01, (b) 0300- 820 91 99, Fax 662 38 14), (h) 302b-40, Good Earth Court, over for Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan (Tlf. 497 92 63), (i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (Tlf. 587 25 45), (j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tlf. 262 38 18-19), (k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tlf. 042-681 20 81). Andre oplysninger: (a) Hovedkontor i Pakistan, (b) Operationer i Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif, også operationer i Kosovo og Tjetjenien, (c) Indtil 21.10.2008 var følgende punkter opført på FN's liste Al Rashid Trust (opført den 6.10.2001) og Aid Organization of the Ulema, Pakistan (opført den 24.4.2002 og ændret den 25.7.2006). De to punkter blev samlet under denne betegnelse den 21. oktober 2008, (d) Grundlagt af Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy, (e) Tilknytning til Jaish-i-Mohammed, (f) Forbudt i Pakistan siden oktober 2001, (g) På trods af lukningerne af dets kontorer i Pakistan i februar 2007, er aktiviteterne fortsat. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.10.2001. affattes således: Al Rashid Trust (alias a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina Trust, j) Al-Madina Trust). Adresse: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan, b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan, c) Kontor Dha'rbi-M'unin, over for Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan, d) Kontor Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan, e) Kontor Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, nær Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan, f) Kontor Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan, g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (Tlf. a) 668 33 01, b) 0300- 820 91 99, Fax 662 38 14), h) 302b-40, Good Earth Court, over for Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan (Tlf. 497 92 63), i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (Tlf. 587 25 45), j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tlf. 262 38 18-19), k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tlf. 042-681 20 81). Andre oplysninger: a) Angiveligt nedlagt, b) Hovedsædet var i Pakistan, c) Operationer i Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif, også operationer i Kosovo og Tjetjenien, d) Indtil 21.10.2008 var følgende punkter opført på FN's liste Al Rashid Trust (opført den 6.10.2001) og Aid Organization of the Ulema, Pakistan (opført den 24.4.2002 og ændret den 25.7.2006). De to punkter blev samlet under denne betegnelse den 21. oktober 2008, e) Grundlagt af Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy, f) Tilknytning til Jaish-i-Mohammed, g) Forbudt i Pakistan siden oktober 2001, h) Der er ikke fremkommet tegn på nogen aktivitet under navnet Al-Rashid Trust pr. november 2023. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 6.10.2001.

b)

Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB) (alias: Khataib al-Imam al-Bukhari). Adresse: (a) Khan-Shaykhun, Den Syriske Arabiske Republik (53 km syd for Idlib, hjemsted i marts 2018); (b) Idlib, Aleppo og Khama, Den Syriske Arabiske Republik (operativ zone); (c) Afghanistan/Pakistan grænseområde (tidligere hjemsted). Andre oplysninger: er siden 2016 er blevet omplaceret til det nordlige Afghanistan. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 29.3.2018. affattes således: Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB) (alias: Khataib al-Imam al-Bukhari). Adresse: a) Afghanistan/Pakistan grænseområde (tidligere hjemsted), b) Khan-Shaykhun, Den Syriske Arabiske Republik (53 km syd for Idlib, hjemsted i marts 2018), c) Idlib, Aleppo og Khama, Den Syriske Arabiske Republik (operativ zone), d) Faryab-, Badghis- og Jawzjan-provinserne, Afghanistan. Andre oplysninger: a) tilknyttet Al-Nusrah Front for the People of the Levant, b) er siden 2016 er blevet omplaceret til det nordlige Afghanistan. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 29.3.2018.

Versioner

1. 2024-01-12